En
la lastaj jaroj pli kaj pli multighis en Chinio monlavado. La monlavistoj
ne nur chinaj, sed ankau alilandaj faras tiun krimagon en Chinio.
Por likvidi la kashitan krimon ekonomian kaj socian la China Popola
Banko, kunlabore kun aliaj financaj establajhoj, nun preparas serion
da kontraumonlavaj reguloj.
Serioza
situacio
Krimuloj
miksas kontrauleghe akiritan monon kun legha enspezo kaj faras komplikan
negocadon pere de banko kaj aliaj financaj establajhoj por nebuligi
devenon de la monsumoj kaj poste translokas ilin per leghaj rimedoj.
La
monlavado utilas al toksovendistoj, kontrabandistoj, koruptighintaj
shtatoficistoj kaj aliaj krimuloj en ilia krimago, malutilas al
la socia sekureco kaj serioze minacas la ekonomian aktivadon kaj
financan merkaton.
Nun
la internacia socio rigardas monlavadon krimago. Ekde la mezo de
la 80-aj jaroj de la 20-a jc. pluraj landoj publikigis leghon kontrau
monlavado, kaj Chinio oficiale difinis krimon de monlavado en sia
kriminala kodo ekpraktikata oktobre de 1997.
Kun
ekonomia tutmondigho ankau monlavado disvolvighas tra la tuta mondo.
Veterana APEK-oficisto esploranta monlavadon diris, ke chiujare
almenau 200 miliardoj da usonaj dolaroj transmovighas aliloken pere
de bankoj de la Azi-Pacifika Regiono, tamen monlavado en tiu regiono
neniam estas multe atentata.
La
centra banko de Chinio analizis en sia raporto, ke char Chinio praktikas
kompare rigoran sistemon de la bankoj kaj la administrado de la
bankaj kontoj estas kompare postighinta, la bila merkato ne regula
kaj la banka regpovo bezonas pluan levighon kaj krom tio Hongkong
estas unu el la lokoj, kie la libera komercado estas plej vigla,
tial ne nur chinaj, sed ankau alilandaj krimuloj prenas la chefteron
de Chinio kaj Hongkong kiel lokon por monlavado. Chinio alfrontas
grandan defion en la batalo kontrau monlavado.
Koruptigho
kaj monlavado
Por
leghigi monon devenintan de malversacio kaj koruptado kaj post tio
lauvole malshpari ghin kaj investi ghin por plivalorigi ghin, monlavado
estas nepra elekto de la koruptighintoj.
Cheng
Kejie, eksprezidanto de la Guangxi-a Ghuang-nacia Autonoma Regiono,
estis granda malversaciulo. Li ordonis sian konkubinon Li Ping transdoni
41.09 milionojn da juanoj, per kiuj oni koruptis lin, al Hongkong-a
komercisto Zhang Jinghai por lavado kaj pro tio Cheng donis al Zhang
11.5 milionojn da juanoj.
Lu
Chongyou, eksvicurbestro de Lianyungang, komisiis sian 80-jaran
patron kaj 70-jaran patrinon kiel siajn leghajn agentojn por registri
kemiindustrian entreprenon, kaj per sia kontraulegha enspezo achetis
akciojn en tiu entrepreno, tiel ke li kashis la devenon de sia granda
monsumo.
Chinaj
malversaciuloj lavas monon per jenaj metodoj: Iuj shtatoficistoj
senbride malversacias kaj akceptas shmirmonon kaj post sia abdiko
ili sin okupas pri negocado au acheto de akcioj, tiamaniere ili
senkulpigis sian abruptan richighon per nova statuso. Aliaj shtelproprigas
monon kaj samtempe lavas ghin, t.e. ili per sia povo senbride proprigas
monon kaj iliaj parencoj sin okupas pri negocado kaj per tio shirmas
devenon de la maljuste akirita mono. La triaj shtatoficistoj au
administrantoj de shtataj entreprenoj fondas privatan entreprenon
au entreprenon de agento kaj per ekonomia kontakto translokas tiun
maljuste akiritan monon al la konto de tiuj entreprenoj kaj daurigas
sian kolekton de mono per normala impostado. Estas ankau iuj, kiuj
lavas monon alilande kaj profitante de la chiam pliintimighanta
kontakto de la china merkato kun la internacia chiamaniere translokas
la maljuste akiritan monon alilanden kaj tie ghin lavas.
En
la lastaj jaroj Chinio alprenis gravajn pashojn kontrau malversacio
kaj koruptigho. Nun en la financaj aferoj ghi praktikas sistemon
de deponado en vera nomo kaj la kriminala kodo ekhavis artikolon
pri krimo pro nekonata fonto de granda richajho.
La centra
banko kontrau monlavado
La
centra banko nun dedichas grandan atenton al fondo de kontraumonlava
sistemo, kiu ampleksas organizan strukturon, leghojn kaj regulojn.
Septembre
kaj oktobre de la pasinta jaro la centra banko de Chinio organizis
gvidan grupon kontrau monlavado kaj la kontrolejo kaj kontraumonlava
departemento, naskighintaj antau nelonge, jam komencis sian funkciadon.
En
la pasinta jaro la centra banko de Chinio publikigis "Raporton
de legho kontrau monlavado" kaj nun verkas "Kelkajn opiniojn
kontrau monlavado" kaj aliajn dokumentojn. Tiuj dokumentoj
montros la principajn postulojn kaj regulojn de la komercaj financaj
establoj.
Januare
de 2003 la centra banko kaj chiuj komercaj financaj establoj de
Chinio ekhavos sian kontraumonlavan establon kaj leghan sistemon.
Chinio
ne nur havas kompletan kontrolan sistemon, sed ankau severe batalas
kontrau monlavado. La china polico kunlaboris kun eurazia justico
kontrau translanda monlavado kaj akiris rimarkindajn sukcesojn.
En la lastaj du jaroj la china polico rekognoskis 70 kazojn, kiuj
koncernis 17 landojn kaj regionojn.
Por perfektigo
Fondi
perfektan kontraumonlavan sistemon estas grava laboro koncernanta
multajn departementojn. Portempe la departementoj rilate monlavadon
ankorau ne havas efikan kunlaboran strukturon kaj la kunordigo de
la administraj kaj justicaj departementoj estas pli malfacila, char
en Chinio la administrantaro ne rajtas interveni en justicon.
Ankau
la centra banko de Chinio faris teorian esploron pri kontraumonlava
problemo. Surbaze de sia esplorado ghi faris politikajn proponojn
al la supera instanco:
Antau
chio oni devas koni la taskojn kaj rajtojn de malsamaj departementoj
en la batalo kontrau monlavado kaj intensigi la kunlaboron, due
pli larghe determini la krimon de monlavado, trie pli severe puni
la monlavajn krimagojn kaj fine fari pli aktivan kunlaboron kun
la internaciaj instancoj sur kampo de monlavado.
En
la sesio de la Tutlanda Popola Kongreso kaj China Popola Politika
Interkonsiligha Konferenco okazinta marte chi-jare fama ekonomikisto
Wu Shuqing faris proponon "Kiel eble plej rapide ellabori leghon
kontrau monlavado".
|